下游數(shù)據(jù)

房地產(chǎn)成為洗錢重要通道

2006年10月20日10:06   來源：西本資訊
摘要：

    過去5年，政府揭出許多存在于房地產(chǎn)領域的洗錢活動，程度不一地與急于斂財?shù)母瘮」賳T群體有關。他們用非法所得購置房屋，用權力經(jīng)營自己的財富，加劇住房資源配置矛盾，吹大資產(chǎn)價格泡沫。官員洗錢是繼地方政府追求GDP增長之外又一個導致宏觀調控遲遲難以收效的關鍵性因素。

    官方提供的數(shù)據(jù)顯示，每年發(fā)生在中國境內的洗錢規(guī)模預計在3000億－4000億元之間，房地產(chǎn)等行業(yè)成為洗錢的主要渠道。就此而言，目前中國樓市的價格泡沫、非理性繁榮以及供需結構失衡矛盾，與洗錢勢力存在必然聯(lián)系。

    此外，洗錢勢力也不斷介入房地產(chǎn)開發(fā)環(huán)節(jié)。房地產(chǎn)商有可能是洗錢分子的幫兇，也可能本身就是洗錢者。比如洗錢者注資組建開發(fā)公司，然后指定一位法人代表，以一種合法公司的身份去運作一些項目，通過一系列經(jīng)營活動將一些財富的非法屬性加以分解和凈化；還有洗錢者則選擇直接參股的方式，將非法資金注入給開發(fā)公司，以股東分紅的模式獲得對非法所得的合法據(jù)有。樓市洗錢比任何領域的洗錢犯罪更加隱密和不易掌控，中國目前的反洗錢工作機制并不完善，面臨著許多技術、政策和人力資源壁壘。今年春天剛剛審議過的反洗錢法草案，規(guī)定房地產(chǎn)商有義務預防、監(jiān)控洗錢，這無異于要求犯罪分子們自我監(jiān)督或引頸待戮。

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