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    近日，央行上?？偛吭趨f(xié)同上海市整規(guī)辦、上海市工商局、上海銀監(jiān)局等聯(lián)合開展的整頓虛假驗(yàn)資專項(xiàng)行動中破獲一起建國以來規(guī)模最大的地下錢莊洗錢案件，涉案金額達(dá)50億元人民幣。

　　2003年5月，國務(wù)院決定由中國人民銀行承辦組織協(xié)調(diào)國家反洗錢工作，批準(zhǔn)由中國人民銀行行長為反洗錢部際聯(lián)席會議的召集人。上海市也于今年3月成立反洗錢工作聯(lián)席會議制度，并在第一次工作會議中建立了上海市跨部門反洗錢工作協(xié)調(diào)機(jī)制。

　　事實(shí)上，早在三年前，央行上?？偛烤团c上海市公安局建立了情報(bào)會商制度。2003年以來，央行上海總部共向公安部門移送可疑交易線索44起，協(xié)助破獲了一批重大案件。

　　央行上?？偛咳耸勘硎荆壳拔覈聪村X工作領(lǐng)域已經(jīng)形成了“一法二規(guī)”(《反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》和《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》)較為完善的法律體系?！吧虾？偛恳苍啻螌ι虡I(yè)銀行的執(zhí)行情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查，同時(shí)配合反洗錢組織機(jī)構(gòu)建設(shè)情況、反洗錢內(nèi)控制度建立及執(zhí)行情況、客戶盡職調(diào)查情況、大額和可疑交易報(bào)告情況、賬戶資料及交易記錄保存情況、配合司法機(jī)關(guān)及涉嫌洗錢犯罪信息移送情況、反洗錢宣傳和業(yè)務(wù)培訓(xùn)情況實(shí)施檢查?！?/P>

　　通過對本外幣大額可疑支付交易數(shù)據(jù)的收集和上報(bào)，央行上?？偛繌?qiáng)化了非現(xiàn)場可疑交易分析監(jiān)測和臺賬制度，完善了非現(xiàn)場監(jiān)測可疑資金交易核查制度。2006年1至10月份，央行上?？偛坷塾?jì)收集人民幣可疑交易報(bào)告100253份，累計(jì)收集外匯大額資金交易971425筆，外匯可疑交易583490筆。

　　央行上?？偛咳耸勘硎荆瑸檫M(jìn)一步提高反洗錢監(jiān)測分析水平，“上?？偛坑?jì)劃從七個(gè)方面入手加大反洗錢工作力度”。

　　首先，央行上?？偛繉U(kuò)大對反洗錢和反恐融資資金監(jiān)測和監(jiān)督檢查范圍，對所有金融機(jī)構(gòu)和洗錢高風(fēng)險(xiǎn)的特定非金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測，“特別是加大對保險(xiǎn)和證券業(yè)反洗錢工作的檢查力度”。

　　上述人士表示，央行上?？偛坑?jì)劃完善上海市反洗錢工作協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)上海市反洗錢工作聯(lián)席會議中23個(gè)成員單位的聯(lián)系，盡快建立反洗錢違規(guī)信息披露制度。

　　與此同時(shí)，央行上?？偛坎蝗諏?shí)現(xiàn)與銀行賬戶管理系統(tǒng)、支付結(jié)算系統(tǒng)、居民身份證管理系統(tǒng)、個(gè)人企業(yè)征信系統(tǒng)的聯(lián)接，進(jìn)一步提升監(jiān)測能力。并通過機(jī)構(gòu)設(shè)立和職能改進(jìn)，進(jìn)一步優(yōu)化工作流程。(來源：上海證券報(bào))