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06年銀行案共同特征：內(nèi)部無(wú)制約

2006年12月04日12:18   來(lái)源：西本資訊
摘要：

    據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)介紹，今年1月至10月全國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)累計(jì)發(fā)生各類(lèi)案件776件，其中百萬(wàn)元以上大案205件，分別比上年同期減少219件和64件。全國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)累計(jì)成功堵截案件440件，其中111件為百萬(wàn)元以上案件，成功防范案件損失金額11.5億元。

    中國(guó)銀監(jiān)會(huì)主席劉明康說(shuō)，今年前10個(gè)月銀行業(yè)案件數(shù)量特別是百萬(wàn)元以上案件數(shù)量持續(xù)下降，發(fā)案率得到遏制，一大批違法違規(guī)機(jī)構(gòu)和人員受到處理。但對(duì)照去年以來(lái)發(fā)生的各類(lèi)典型案件，可以發(fā)現(xiàn)80%以上的案件具有以下共同特征：以基層機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人為首，多個(gè)重要崗位人員串通作案，不少涉案機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人都曾是“明星行長(zhǎng)”等人物，在當(dāng)?shù)赜绊懞艽螅瑱?quán)力過(guò)大，長(zhǎng)期不輪崗，內(nèi)部無(wú)制約；都有外部人員影響和參與；犯罪分子熟悉并充分利用了銀行系統(tǒng)承兌匯票制度漏洞、管理薄弱環(huán)節(jié)和監(jiān)督檢查薄弱環(huán)節(jié)；金額巨大，作案期間都經(jīng)過(guò)多次內(nèi)審而未被發(fā)現(xiàn)；都發(fā)生在經(jīng)歷了業(yè)務(wù)快速發(fā)展，特別是承兌匯票業(yè)務(wù)快速發(fā)展的基層行。

    劉明康認(rèn)為，釀成銀行業(yè)大案的因素雖然有很多，但最核心的因素是“有章不循、違規(guī)操作”，如果在相關(guān)環(huán)節(jié)上很好地執(zhí)行了已有的制度規(guī)定，或者落實(shí)“亡羊補(bǔ)牢”的措施，這些案件或連環(huán)發(fā)生的案件是完全可以避免的。

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