下游數(shù)據(jù)

7名本土中國人上演的一樁納斯達克離奇詐騙案

2007年01月17日11:55   來源：西本資訊
摘要：

    近期一樁發(fā)生在美國的金融詐騙案甚是令人“叫絕”。來自海外的消息指出，2003至2006年，7名未曾踏上美國土地的中國人，借著8家空殼公司，玩弄了美國納斯達克股市，4年間，獲利超過2500萬美元。而目前美國唯一能討回的，似乎只有佛羅里達州4個人頭賬戶內(nèi)，被法院凍結(jié)的390萬元。

    據(jù)調(diào)查，2004年6月，一家名為中國節(jié)能科技的公司收購一家那斯達克上市公司，并改組完成借殼，由沈力方任總經(jīng)理。此后，中國節(jié)能與兩家注冊于英屬維京群島的香港公司換股。而這兩家公司的注冊負責人皆是沈力方，但幕后控制者卻是趙文昭。

    依規(guī)定，公司股票要在納斯達克NMS系統(tǒng)公開交易，必須至少有400位股東，每人至少持有100股。而趙文昭與沈力方，事先已通過其在美國代理人，搜集到400人的名冊，并免費贈送400人每人100股。2005年4月21日，申請通過，中國節(jié)能股票正式公開交易。

    但在此之前，2004年11、12月期間，公司股價已開始不正常地上漲，從每股12元，漲至最高點28元。香港證券商KGI Asia的幾個私人賬戶，通過每筆200至500股不等的小額交易，包辦了其中56%的交易量。這些個人頭戶，皆由趙文昭所控制。

    股價沖至高點后，2005年9月至10月，被告曾東、趙俊唐、鐘愛群、趙艷紅4人，于佛州開設(shè)4個證券戶頭，通過上面兩家換股公司獲得股票。2005年10月至2006年2月期間，分批出售。而這四個人同樣又是受趙文昭指使?？磥砑幢惚O(jiān)管嚴格如美國，亦不能完全杜絕股市的問題和缺陷，道德風險無處不在。

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