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項(xiàng)俊波：反洗錢形勢(shì)嚴(yán)峻

2007年03月10日08:32   來源：西本資訊
摘要：

    3月8日至9日，中國(guó)人民銀行在山西太原召開了2007年反洗錢工作會(huì)議，中國(guó)人民銀行黨委委員、副行長(zhǎng)項(xiàng)俊波出席會(huì)議并講話。項(xiàng)俊波在講話中強(qiáng)調(diào)，人民銀行要依法履行國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門職責(zé)，從樹立科學(xué)發(fā)展觀和構(gòu)建和諧社會(huì)的高度，從維護(hù)國(guó)家利益、維護(hù)金融穩(wěn)定和為金融改革發(fā)展創(chuàng)造有利環(huán)境的大局出發(fā)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹溫家寶總理在第三次全國(guó)金融工作會(huì)議上的指示精神，以貫徹實(shí)施反洗錢法為契機(jī)，充分認(rèn)識(shí)反洗錢工作的復(fù)雜性、敏感性和長(zhǎng)期性，切實(shí)鞏固來之不易的工作成果，依法規(guī)范反洗錢工作，加大反洗錢工作力度，全面、深入開展反洗錢工作。

　　項(xiàng)俊波說， 2006年是我國(guó)反洗錢各項(xiàng)工作取得突出成績(jī)的不平凡的一年，尤其是在反洗錢法制建設(shè)和加入國(guó)際組織方面取得了突破性進(jìn)展。全國(guó)人大常委會(huì)審議通過了《中華人民共和國(guó)反洗錢法》，標(biāo)志著我國(guó)反洗錢工作在法制建設(shè)和與國(guó)際接軌等方面邁出關(guān)鍵的一步，我國(guó)反洗錢工作也由此進(jìn)入了一個(gè)嶄新的階段。人民銀行修改頒布了《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》和《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》，對(duì)《反洗錢法》確定的原則和要求作了較為全面和系統(tǒng)的細(xì)化，更具操作性，有力地支持了《反洗錢法》的貫徹實(shí)施。同時(shí)，順利完成了“金融行動(dòng)特別工作組(FATF)”對(duì)我國(guó)反洗錢整體工作的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估，邁出了我國(guó)成為FATF正式成員的關(guān)鍵一步。另外，順利完成了對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作三年滾動(dòng)式現(xiàn)場(chǎng)檢查計(jì)劃，并取得預(yù)期成效。對(duì)可疑線索的分析、調(diào)查和案件協(xié)查水平也有了明顯提高，反洗錢資金監(jiān)測(cè)工作在及時(shí)發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索、加快犯罪案件偵破等方面發(fā)揮著越來越重要的作用。

　　項(xiàng)俊波指出，目前反洗錢面臨的形勢(shì)是嚴(yán)峻的、復(fù)雜的。反洗錢在維護(hù)金融安全、維護(hù)金融穩(wěn)定和打擊犯罪方面發(fā)揮著日益重要的作用?！斗聪村X法》出臺(tái)后，社會(huì)各界期望很高，希望《反洗錢法》在打擊腐敗和遏制犯罪資金外逃等方面發(fā)揮有效威懾力。金融機(jī)構(gòu)也高度重視《反洗錢法》對(duì)金融機(jī)構(gòu)的反洗錢要求，密切關(guān)注人民銀行實(shí)施反洗錢法律法規(guī)的具體貫徹措施和要求。因此，要從以下幾個(gè)方面著力推進(jìn)反洗錢工作。

　　一是要認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹落實(shí)《反洗錢法》，準(zhǔn)確理解立法精神，樹立依法行政意識(shí)，服從工作大局，準(zhǔn)確進(jìn)行工作定位，起步階段，要在《反洗錢法》確定的工作框架下，重點(diǎn)解決好制度和技術(shù)兩方面問題，進(jìn)一步發(fā)揮反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議成員作用，形成工作合力。

　　二是要繼續(xù)做好以銀行業(yè)為重點(diǎn)的反洗錢監(jiān)管工作，穩(wěn)步推進(jìn)證券期貨和保險(xiǎn)領(lǐng)域的反洗錢工作，將人民銀行的反洗錢監(jiān)管工作在金融業(yè)全面、穩(wěn)步展開，并構(gòu)建起非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管與現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管相結(jié)合的長(zhǎng)效監(jiān)管體制。

　　三是要提高可疑交易的監(jiān)測(cè)、分析水平，加大洗錢案件查處力度，提高反洗錢工作的成效。要根據(jù)《反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》及關(guān)于反洗錢調(diào)查的有關(guān)規(guī)定，以“破大案、出成果、見成效”為指導(dǎo)思想，認(rèn)真完善反洗錢調(diào)查工作程序，嚴(yán)格依法實(shí)施調(diào)查和采取強(qiáng)制措施，處理好反洗錢調(diào)查與反洗錢監(jiān)管的關(guān)系；調(diào)整和完善與當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的反洗錢合作機(jī)制，重點(diǎn)督辦經(jīng)過反洗錢調(diào)查的報(bào)案線索和典型洗錢案件，積極協(xié)助破獲涉嫌洗錢犯罪的大案要案；充分研究當(dāng)?shù)叵村X活動(dòng)的特點(diǎn)，研究打擊洗錢犯罪的方式、方法，探索與公安、海關(guān)等有關(guān)部門的有效合作模式；提高金融機(jī)構(gòu)配合反洗錢行政調(diào)查的意識(shí)，逐步營(yíng)造反洗錢行政調(diào)查的良好外部環(huán)境。

　　四是要繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢組織機(jī)構(gòu)、人才隊(duì)伍、信息系統(tǒng)建設(shè)，造就一支高素質(zhì)、專業(yè)化的反洗錢隊(duì)伍。在《反洗錢法》頒布實(shí)施的第一年，要繼續(xù)完善組織機(jī)構(gòu)的建設(shè)，做好各轄區(qū)內(nèi)反洗錢機(jī)構(gòu)的安排、配備或指定專門人員從事反洗錢工作。選拔一批政治素質(zhì)好、文化程度高、具有良好計(jì)算機(jī)操作水平和一定外語交流能力、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的人才，充實(shí)到反洗錢隊(duì)伍中來；與研究機(jī)構(gòu)和高校聯(lián)合開展反洗錢理論研究，重視反洗錢高端人才的培養(yǎng)。

　　會(huì)上，人民銀行反洗錢局局長(zhǎng)劉連舸作了反洗錢工作報(bào)告。來自人民銀行總行有關(guān)司局，人民銀行上海總部、各分行、營(yíng)管部、省會(huì)(首府)城市中心支行、副省級(jí)城市中心支行分管反洗錢工作的負(fù)責(zé)同志和有關(guān)人員參加了會(huì)議，反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議部分成員單位代表也應(yīng)邀參加了會(huì)議。(人民銀行網(wǎng)站）

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