下游數(shù)據(jù)

外匯流入異常，政府將有重點(diǎn)出手打擊

2007年05月21日08:52   來(lái)源：西本資訊
摘要：

    新干線訊：2007年4月起，國(guó)家外匯管理局在沿海10個(gè)省市啟動(dòng)了外匯資金流入與結(jié)匯檢查。外管局指出，這10個(gè)省市外匯收、結(jié)匯量合計(jì)在全國(guó)占60%以上，掌握這些地區(qū)外匯資金流入、結(jié)匯及結(jié)匯人民幣資金使用情況，有助于把握全國(guó)整體情況。

    此次檢查對(duì)象包括在境內(nèi)辦理收匯、結(jié)匯業(yè)務(wù)的所有中外資銀行及其分支機(jī)構(gòu)、非銀行金融機(jī)構(gòu)、外商投資企業(yè)、中資企事業(yè)單位、駐華機(jī)構(gòu)以及個(gè)人等各類涉匯主體。檢查主要針對(duì)2006年1月1日至2007年3月31日這一期間發(fā)生的收匯、結(jié)匯業(yè)務(wù)以及結(jié)匯人民資金使用情況，必要時(shí)可以向前追溯或向后延伸。

    本次檢查的內(nèi)容包括所有檢查對(duì)象在檢查期間發(fā)生的全部收匯與結(jié)匯業(yè)務(wù)，以及結(jié)匯人民幣資金的使用情況。外管局特別指出，這次將重點(diǎn)關(guān)注貨物貿(mào)易及服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)下收結(jié)匯、外商投資企業(yè)資本金流入與結(jié)匯、外債和貿(mào)易融資流入與結(jié)匯、個(gè)人資金流入與結(jié)匯以及涉及房地產(chǎn)、證券投資、返程投資的資金流入與結(jié)匯的真實(shí)性與合規(guī)性，嚴(yán)厲打擊通過(guò)“地下錢莊”的非法資金流入與結(jié)匯行為。外管局表示，從目前了解和掌握的情況看，貿(mào)易、投資等項(xiàng)下存在一些異?，F(xiàn)象。

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