下游數據

29家銀行違規(guī)導致熱錢流入

2007年06月27日07:08   來源：西本資訊
摘要：

    19家中資銀行和10家外資銀行因違規(guī)操作，讓境外投機性資金通過假外貿形式流入房產和股市。近日國家外匯管理局在北京召開銀行外匯檢查情況通報會，國家外匯管理局副局長鄧先宏對銀行外匯檢查所發(fā)現的違規(guī)情況進行了通報，19家中資銀行和10家外資銀行因違反相關外匯管理規(guī)定的行為受到了處罰。

    鄧先宏指出，這些銀行在開展外匯業(yè)務過程中的違規(guī)行為主要有，違規(guī)辦理代客收結匯業(yè)務、違反外匯貸款相關規(guī)定以及違反出口核銷管理規(guī)定等，使得一些境外投機性資金假借貿易或投資等渠道流入，甚至變相進入國內房地產市場和股票市場等，對國內宏觀調控和經濟健康發(fā)展造成一定影響。對結售匯綜合頭寸管理不符合政策要求、短期外債管理不到位、違規(guī)辦理自身結匯業(yè)務以及掛牌匯價超規(guī)定浮動范圍等，使政策執(zhí)行效力大打折扣，這既不符合銀行風險控制和穩(wěn)健經營的要求，也給央行貨幣政策操作和國際收支平衡帶來一定壓力，此外，此次檢查還發(fā)現一些銀行數據報送質量不高，業(yè)務或會計系統(tǒng)設置不能滿足現行合規(guī)監(jiān)管要求，以及未按規(guī)定辦理國際收支申報等問題。

    國家外匯管理局局長胡曉煉在會上強調，強化對跨境資本尤其是短期資本流動的監(jiān)控和管理，依法對沒有實際交易背景和虛報出口交易額的外匯流入進行查處，將是近期外匯管理工作的重點任務之一。(北京商報)

免責聲明：西本資訊網站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的，旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供，并非廣告服務性信息。頁面所載圖文不代表本網站之觀點或意見，僅供用戶參考和借鑒，不構成投資建議，如有侵權，請聯系刪除。投資者據此操作，風險自擔。

法律提示：本內容系www.fxzx.org.cn編輯、整理，轉載需經授權，若需授權必須與西本資訊與作者本人取得聯系并獲得書面認可，并注明來源。如果私自轉載，西本資訊保留一切追訴的權力，直至追究私自轉載者的法律責任。