下游數(shù)據(jù)

揭密全國最大地下炒金案

2007年09月02日08:21   來源：西本資訊
摘要：

    8月28日、29日兩天，全國最大“地下炒金案”在上海黃浦區(qū)法院開庭審理。庭審材料顯示，此案在短短兩年內，以變相期貨交易形式導致723名投資者巨虧近3000萬元，牽涉合同交易總額200多億元。上海市黃浦區(qū)人民檢察院對聯(lián)泰公司和王浩等5名負責人提起了公訴。

　　據(jù)公訴方指控，2004年3月，被告人王浩找到其他被告人洪慧、金昌南、程蕾、胡健南，一同注冊成立了上海聯(lián)泰黃金制品有限公司，王浩出任公司執(zhí)行總裁，程蕾、洪慧和金昌南分別擁有45%、45%和10%的股份，并擔任公司高管，胡健南則擔任公司交易部主管，共同籌劃“黃金交易業(yè)務”。

　　為謀取暴利，在公司開業(yè)前，王浩就設計了一套以買賣黃金為名、進行黃金炒賣的經(jīng)營方法，金昌南還制定了“聯(lián)泰黃金買賣細則”：交易采用保證金的形式，雖然是實物交易，但不需要交全款，杠桿撬動就可放大至幾十倍，如投資者以2萬元保證金，即可獲得最低交易單位為100盎司，約合3110克，價值人民幣約50萬元，放大了25倍；而一旦客戶保證金發(fā)生虧損至1600元人民幣以下，即強行平倉。

　　記者在工商部門查到的登記資料顯示，聯(lián)泰的經(jīng)營范圍為：經(jīng)銷黃金制品、工藝品、白銀，企業(yè)管理咨詢等。而開業(yè)后，聯(lián)泰公司在全國各地共開設了15個辦事處，未經(jīng)國家主管機關批準，私自開展變相的期貨交易。

　　為了掩蓋真相，在聯(lián)泰公司公開的宣傳材料上還自稱：具備“金交所二級會員單位，擁有專用交易資格”，系香港金銀業(yè)貿易場“001號會員”聯(lián)泰金號全資子公司。

　　既是正規(guī)單位，又能帶來高收益，聯(lián)泰公司業(yè)務很快遍及上海、南京等十余座大中城市。

　　后經(jīng)查證，聯(lián)泰公司從未成為過金交所的會員，“港資背景”也是子虛烏有。

　　據(jù)了解，聯(lián)泰公司自2004年3月至2006年5月期間，共吸納客戶723名，累計收取客戶保證金2981萬余元。聯(lián)泰公司的黃金交易總買入金額約119.74億元人民幣，總賣出金額約119.52億元人民幣。在交易中，客戶虧損累計達到2942萬余元，其中，客戶平倉費虧損約2448萬元，應付倉費約493萬元。直到2006年5月，上海公安機關對聯(lián)泰公司展開偵查，公司方才停止經(jīng)營活動。

　　公訴方認為，聯(lián)泰公司的經(jīng)營行為符合期貨交易的特征，可以對沖、沽空，存在對賭行為。經(jīng)中國證券會上海監(jiān)督局認定為變相期貨交易，屬于非法經(jīng)營。

　　中國期貨業(yè)協(xié)會人士接受記者采訪時稱，聯(lián)泰公司的“變相期貨”交易并不像一般期貨交易受合約期限制，風險沒有邊際。（華夏時報）

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