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馬鋼合鋼公司鋼鐵冶煉及長材生產(chǎn)線停產(chǎn)

2015年12月23日13:44   來源：西本資訊
摘要：馬鞍山鋼鐵股份有限公司第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2015年12月22日召開，會(huì)議審議批準(zhǔn)公司控股子公司馬鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司與公司控股股東馬鋼（集團(tuán)）控股有限公司簽署2016年《金融服務(wù)協(xié)議》、公司與集團(tuán)公司簽署2016年《后勤綜合服務(wù)協(xié)議》、馬鋼（合肥）鋼鐵有限責(zé)任公司鋼鐵冶煉及長材生產(chǎn)線停產(chǎn)等事項(xiàng)。

2015年12月22日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議在馬鋼辦公樓召開，會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名。

會(huì)議由董事長丁毅先生主持，審議通過如下決議：

一、批準(zhǔn)公司控股子公司馬鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司與公司控股股東馬鋼（集團(tuán)）控股有限公司（“集團(tuán)公司”）簽署2016年《金融服務(wù)協(xié)議》。

二、批準(zhǔn)公司與集團(tuán)公司簽署2016年《后勤綜合服務(wù)協(xié)議》。

三、批準(zhǔn)馬鋼（合肥）鋼鐵有限責(zé)任公司（“合鋼公司”）鋼鐵冶煉及長材生產(chǎn)線停產(chǎn)。

根據(jù)工業(yè)和信息化部關(guān)于工業(yè)行業(yè)淘汰落后和過剩產(chǎn)能要求、合鋼公司轉(zhuǎn)型發(fā)展需要，公司同意合鋼公司于2015年12月下旬啟動(dòng)實(shí)施對(duì)該公司鋼鐵冶煉及長材生產(chǎn)線停產(chǎn)。

合鋼公司實(shí)施停產(chǎn)的范圍包括其在合肥市瑤海區(qū)的405立方米高爐2座、420立方米高爐1座、45噸轉(zhuǎn)爐2座，以及棒材軋機(jī)、線材軋機(jī)各一套等生產(chǎn)及配套設(shè)施，涉及煉鐵產(chǎn)能120萬噸、煉鋼產(chǎn)能136萬噸、軋鋼產(chǎn)能150萬噸。

合鋼公司2015年1—11月生產(chǎn)鐵、鋼、鋼材分別為111萬噸、119萬噸、122萬噸，分別占公司及控股子公司總產(chǎn)量的6.71%、6.89%、7.28%；1—9月未經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入21.37億元、凈利潤-1.75億元，分別占公司合并未經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的6.15%、凈利潤（虧損）的6.80%。

根據(jù)安徽省人民政府專題會(huì)會(huì)議精神，合鋼公司上述生產(chǎn)基地全部人員由合肥市接收。目前，公司正首先積極配合合肥市制定、完善職工分流安置方案。

公司將根據(jù)事項(xiàng)進(jìn)展情況，按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)，同時(shí)請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

四、批準(zhǔn)修訂《馬鞍山鋼鐵股份有限公司期貨業(yè)務(wù)套期保值管理辦法》。

上述議案表決情況：第一、第二項(xiàng)議案為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；其余議案，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

二○一五年十二月二十二日

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